Генпрокуратура Украины обвиняет IT-компании в отмывании денег с онлайн-казино «Пари-Матч»

Генпрокуратура Украины подозревает 24 местных IT-компании в получении нелегального дохода от импорта электронных товаров, услуг, предоставлении резидентам доступа к онлайн-играм в казино «Пари-Матч» и отмывании средств в сумме на $350 млн. В настоящее время имущество фирм арестовано.

Подозреваемым предъявлен ряд обвинений:

• вывод средств за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий;
• предоставление гражданам доступа к играм в виртуальном казино «Пари-Матч» в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через веб-сайты;
• использование ряда платежных систем, запрещенных НБУ, и перенаправление через них средств на территорию РФ («Яндекс.Деньги», QIWI Wallet, WebMoney, др.);
• завышение объема получаемого дохода в отчетах.

Отметим, что эксперты призывают украинские власти легализовать игорный бизнес и начать получать с него доходы в госбюджет. По мнению некоторых, данная отрасль могла бы стать действительно прибыльной сферой деятельности.