НБУ проверит уличные терминалы из-за транзакций в пользу онлайн-казино
slotsoft.one
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
vsesystemy.comhttps://ces777.ru/slot-soft.rudominator.bizwww.bestchange.rucкачать 1xBet на Андроидzabava.one
rarib.ru
rarib.ru

НБУ проверит уличные терминалы из-за транзакций в пользу онлайн-казино

Игорный бизнес в странах СНГ
16.08.2018

Нацбанк Украины сообщил о проведении дополнительной проверки уличных терминалов пополнения. Решение продиктовано подозрительными операциями, которые ранее выявили сотрудники учреждения. 

НБУ проверит уличные терминалы из-за транзакций в пользу онлайн-казино

Сообщается, что через уличные терминалы делают переводы в пользу физических лиц, которые прямо или косвенно связаны с азартными играми. В основном речь идет о букмекерских услугах, онлайн-казино и интернет-играх.

Кроме того, установлена связь между юридическими лицами и компаниями, которые работают под прикрытием турагентств, а на самом деле предоставляют нелегальные услуги в сфере азартных игр .

НБУ предъявил требование банкам и финансовым компаниям тщательнее проверять конечных получателей денежных переводов, а также назначение платежей. Учреждения обязаны выполнить проверку всех участников цепи перевода. В каждом отдельном случае они должны детально проследить схему прохождения средств и проверить их «чистоту».

В Украине выявили киберпреступников, которые похищали данные у компаний, связанных с игорным, гостиничным и ресторанным бизнесом. Мошенники работали на протяжении трех лет. За это время они украли более $1 млрд .

 


Источник: psm7.com
Просмотрено: 2032 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости