PowerTrade
Все системыTVBETMohiogamingPowerTrade

RARIB

UKGC призывает операторов бороться с отмыванием денег

Игорный бизнес зарубежом
12.01.2019

Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC)  напомнила лицензиатам об их обязанностях, связанных с борьбой с организованной преступностью и отмыванием денег, подробно изложенных в законе об азартных играх 2005 года.

UKGC призывает операторов бороться с отмыванием денег

UKGC опубликовала свое руководство по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма и призвала игорных операторов принять участие в борьбе с данными явлениями. В частности, регулирующий орган сослался на закон об азартных играх 2005 года, в котором говорится о принципах, которыми лицензиаты руководствуются при работе в Великобритании.

«Использование денег в казино, независимо от суммы, равносильно отмыванию денег, если лицо, использующее или получающее средства, знает или подозревает, что это доходы получены от совершенного преступления», – пояснили представители комиссии в документе под названием «Предотвращение отмывания денег и борьба с финансированием терроризма: руководство для онлайн- и наземных казино».

По сообщению UKGC, преступления, связанные с отмыванием денег, могут совершаться как клиентом, так и сотрудниками казино, в зависимости от их уровня знаний или подозрений.

Что касается обязанностей операторов, UKGC процитировала три принципа лицензирования, которые должны соблюдаться в соответствии с законом об азартных играх 2005 года:
  • Азартные игры не должны быть источником преступлений или беспорядков.
  • Ни один игорный оператор не может быть связан с преступной деятельностью.
  • Обеспечение того, чтобы бизнес-структуры или продукты оператора не могли стать инструментом поддержки преступности.

«Несоблюдение требований законодательства, например игнорирование случаев, когда клиенты тратят деньги, полученные преступным путем, может привести к уголовным наказаниям», –подчеркнули представители UKGC.

Ранее Комиссия по азартным играм Великобритании сообщила о разработке новой стратегии, направленной на снижение вреда от гемблинга.


Источник: LoginCasino.com
Просмотрено: 267 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости


КТО СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ:

Google [Bot], Bing [Bot], AhrefsBot, Yandex [Bot], MailRu [Bot]