Китайская полиция арестовала организаторов криптовалютной пирамиды, привлекших $13 млн

Полиция китайского города Сиань арестовала основателей криптовалютной пирамиды, которым удалось собрать 86 млн юаней ($13 млн) при участии 13 000 инвесторов. Об этом пишет CoinDesk.

Согласно сообщению местного новостного издания Huashang News, схема была запущена 28 марта этого года после нескольких месяцев подготовки.

В полиции сообщили, что для привлечения инвесторов использовалась криптовалюта Da Tang Coin (DBTC), связанная с компанией DTC Holding, которая была зарегистрирована в Гонконге и контролировалась подозреваемыми.

В ходе различных промо-мероприятий, проводившихся во множестве точек страны, организаторы схемы заявляли, что новые члены могут начать зарабатывать 80 000 юаней ($13 000) в день, купив DBTC по $0,50 за токен на $480 000.

Доходность токена должна была быть обеспечена комиссиями после создания подконтрольных сетей и выхода на биржи.

Чтобы схема выглядела более убедительной, мошенники наняли человека с внешностью иностранца на роль председателя DTC Holding, сообщили в полиции. По их задумке, такой трюк заставил бы инвесторов поверить, что они имеют дело с международным блокчейн-стартапом.

Сообщения о деятельности DTC Holding публиковались в различных китайских СМИ. Так, 21 марта в China Daily была опубликована новость о том, что председатель и главный управляющий компании Евгений Субботин посетил блокчейн-мероприятие в Сиане.

В сообщении также говорится, что DTC Holding активно продвигает свою цифровую валюту, обещая, что её ждёт скорый листинг на таких биржах, как Shangya, U-Coin и ZB.com. Субботин заявлял, что токен будет использоваться в реальном мире, в том числе для осуществления платежей, в сфере гостиничного бизнеса и образования.

Полиция Сианя инициировала расследование 5 апреля, после того как начала получать сообщения от жителей региона, пострадавших в результате деятельности схемы.