Организаторы $3-миллиардной крипто-пирамиды PlusToken по-прежнему находятся на свободе

Около $3 млрд считаются похищенными одним из крупнейших экзит-скамов в истории криптовалют, однако главные подозреваемые по-прежнему на свободе и могут перемещать присвоенные средства, пишет The Block со ссылкой на аналитическую фирму CipherTrace и китайскую полицию.

Поставщик кастодиальных и биржевых услуг PlusToken, предположительно, насчитывал около 4 млн пользователей. CipherTrace оценивает депозиты инвесторов в $2,9 млрд, однако реальная сумма может быть иной, поскольку точное число адресов PlusToken неизвестно. Своё расследование также ведут правоохранительные органы Китая.

Шесть участников PlusToken были арестованы, подтвердили в бюро общественной безопасности городского округа Яньчэн. В июне издание South China Morning Post сообщало, что шесть граждан Китая были задержаны на островах Вануату за организацию мошенничества в интернете. Название мошеннической схемы в публикации не уточнялось, однако вскоре сеть наводнили слухи о том, что задержанные могут быть связаны с PlusToken.

На прошлой неделе прокуратура Яньчэна подтвердила факт расследования деятельности шести лиц, предположительно, вовлечённых в финансовую пирамиду. Бюро общественной безопасности Яньчэна сообщило, что полиция до сих пор разыскивает главных операторов мошеннической схемы.

Пока ведётся расследование, злоумышленники продолжают перемещать присвоенные средства между кошельками, утверждает CipherTrace. Так, 13 августа 15 000 BTC были переведены с одного предполагаемого кошелька PlusToken на другой, а позднее ещё 22 922 BTC.

Ряд участников рынка связал эти транзакции с произошедшим на этой неделе снижением курса биткоина. В то же время, компания TokenAnalyst утверждает, что никаких свидетельств попадания биткоинов PlusToken на биржи криптовалют ей обнаружить не удалось.

Это, однако, не первое происшествие подобного рода в Китае. На фоне распространения финансовых услуг в интернете граждане всё чаще становятся жертвами мошенников. Организаторы одной из таких схем обманули свыше 220 000 человек, которым предлагалось принять участие в программе однорангового кредитования, и присвоили около $16 млрд. В настоящее время действует несколько проектов, по своей структуре напоминающих PlusToken, в том числе Cloud Token, S Block и V-Dimension (VDS).

PlusToken был запущен в начале 2018 года и к сентябрю подозревался в организации финансовой пирамиды. В этом июне компания повергла в панику китайских и корейских инвесторов, когда некоторые пользователи начали сообщать, что не могут вывести активы из своих кошельков. Позднее проблемы были списаны на хакерскую атаку, а ещё 5 августа платформа размещала сообщения о том, что скоро начнёт обрабатывать запросы на вывод средств.