Chainalysis: Большая часть пропускаемых через миксеры биткоинов используется в законных целях

Лишь небольшая часть монет биткоина, пропускаемых через сервисы-миксеры, используется в незаконных целях, пишет Bitcoin Magazine со ссылкой на данные компании Chainalysis.

По её утверждению, многие держатели биткоина прибегают к помощи миксеров из соображений приватности, в то время как пользователи рынков даркнета чаще отправляют криптовалюту напрямую с кошельков бирж. Вместе с тем, через миксеры пропускается существенная часть украденной криптовалюты, хотя её доля в общем объёме невелика.

Согласно статистике Chainalysis, 8,1% монет в миксерах были украдены, а 2,7% использовались для заключения сделок в даркнете. Таким образом, меньше одной из каждых 11 монет, пропускаемых через миксеры, связано с незаконной деятельностью. Кроме того, 1,9% монет переводится с игорных сайтов, которые могут считаться нелегальными в зависимости от юрисдикции.

С другой стороны, почти половина всех монет поступает с кошельков бирж криптовалют. Сюда входят 40% монет с традиционных бирж и 7,7% с одноранговых. Более четверти смешиваемых монет приходит из других миксеров.



Централизованные миксеры принимают больше сомнительных монет, чем их децентрализованные аналоги. Например, централизованный сервис Bestmixer, который был закрыт правоохранителями в этом году, получал большое количество монет, источник происхождения которых был признан незаконным. Сервис использовался для смешивания более 27 000 BTC.

Децентрализованные миксеры, такие как кошелёк Wasabi, начали обретать популярность в 2019 году с течением времени. За несколько первых месяцев текущего года Wasabi применялся для смешивания биткоинов стоимостью около $10 млн, а в августе значение составило $90 млн. Всего кошелёк Wasabi использовался для смешивания около $250 млн с начала года.



Аналитическая фирма также подтвердила, что биткоин стал активнее использоваться в финансировании терроризма, однако не привела конкретных значений. Одновременно с этим растёт и применение криптовалюты в законных целях. Так, процессинговые фирмы BitPay, Flexa, Coinpayments, WebMoney, Coinify и Square фиксируют значительный рост объёмов платежей в 2019 году, а число транзакций по сравнению с началом года увеличилось больше чем на 50%, утверждает Chainalysis.

На прошлой неделе Chainalysis запустила систему информирования о подозрительных крипто-транзакциях в реальном времени.