Крипто-трейдерам в Швейцарии потребуется идентификация для транзакций свыше $1 000

Управление по надзору за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) 7 февраля приняло антиотмывочные поправки, согласно которым лимит для транзакций на биржах криптовалют, не требующий идентификации их участников, был понижен от 5 000 франков до 1 000 франков ($1 020).

Положение изменяет условия законов о финансовых услугах и финансовых учреждениях, вступивших в силу 1 января. Таким образом FINMA отреагировало на появление в его юрисдикции новых нормативно-правовых документов. Собрание касаемо необходимости дальнейшего изменения действующих регуляторных требований состоится 9 апреля.

Изменения в швейцарском законодательстве направлены на его согласование с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), озвученными ею в июне 2019 года. Именно FATF заявила о необходимости установить лимит для неидентификационных биржевых операций с криптовалютами в $1 000. Требование распространяется на все регулируемые финансовые учреждения, деятельность которых связана с криптовалютами, в странах-участницах FATF.

FINMA отмечает, что, устанавливая новые положения, «признаёт наличие повышенного риска отмывания денег при работе с криптовалютами».

На прошлой неделе стало известно, что жители швейцарской коммуны Церматт смогут оплачивать свои налоги биткоинами. Это уже третий регион страны, решившийся на подобный шаг.