Трёх крипто-трейдеров обвиняют в организации финансовой пирамиды на $35 млн

Три криптовалютных трейдера организовали финансовую пирамиду, с помощью которой выманили свыше $35 млн у более чем 100 инвесторов. Об этом пишет Law360 со ссылкой на иск, поданный в федеральный суд во Флориде.

Инвесторы, интересы которых представляет юридическое образование Q3 Investment Recovery Vehicle, утверждают, что мошенники обманули их, пообещав прибыль от выигрышной торговой формулы.

В качестве ответчиков по делу проходят Джеймс Сейджас, до марта 2019 года работавший финансовым консультантом в банке Wells Fargo, хирург Куан Тран и институциональный брокер с Нью-Йоркской фондовой биржи Майкл Акерман.

«Основатели делали мошеннические заявления о том, что инвестиции будут использоваться для торговли криптовалютами с использованием их собственного невероятно успешного алгоритма, разработкой которого занимался Акерман», – говорится в иске.

Инвесторы уверены, что из собранных у них средств меньше $10 млн «или даже меньше $5 млн» использовалось для торговли криптовалютами. По крайней $20 млн ответчики потратили на личные нужды, добавляют они.

В иске также говорится, что деньги, собранные в период с августа 2017 года по декабрь 2019 года, пошли на финансирование пирамиды, в том числе на размещение рекламных материалов в группах Facebook на медицинскую тематику. В результате значительная часть инвесторов схемы оказалась врачами.