CipherTrace: LocalBitcoins и российские биржи лидируют по объёмам криминальных биткоин-транзакций

Пиринговая биржа LocalBitcoins оказалась основной точкой назначения криптовалютных активов незаконного происхождения в 2019 году, сообщает аналитическая компания CipherTrace. 12,01% всех пришедших на LocalBitcoins монет имело криминальное происхождение, уверены аналитики. Финская платформа ставит антирекорды третий год подряд.

На втором месте находятся биржи, которые компания связала с Россией – 5,23% полученных ими биткоинов имеют прямое отношение к действиям программ-вымогателей, взломам, рынкам даркнета и прочей незаконной активности.

«Изучая взаимодействия российских бирж, исследователи CipherTrace обнаружили, что 86,8% криминальных биткоинов, полученных напрямую российскими биржами в 2019 году, пришли с незаконного маркетплейса Hydra», – пишет компания. При этом в общем объёме выводимых через биржи незаконных биткоинов на долю LocalBitcoins приходится 99%.



Следующими в списке идут Великобритания и Китай с 0,69% и 0,31% соответственно, а доля немецких, японских и американских бирж составляет менее 0,1%. Названия торговых платформ в отчёте не приводятся.

В то же время, доля незаконных средств, поступающих на биржи криптовалют во всём мире, снизилась в два раза по сравнению с предыдущим годом. «Этот тренд соответствует трёхлетнему минимуму для бирж криптовалют во всём мире. Только 0,17% полученных биржами средств в 2019 году пришли напрямую из криминальных источников», – пишет компания, объясняя наблюдаемую динамику повсеместным ужесточением требований к борьбе с отмыванием денег.

Объём краж криптовалют, взломов и мошенничества в течение пяти первых месяцев 2020 года составил $1,36 млрд против $4,5 млрд за весь 2019 год.



«Главным источником такого высокого значения является схема Понци Wotoken из Китая. Мошенники обещали инвесторам нереалистичные доходы от несуществующего алгоритмического ПО для трейдинга. В конечном счёте оператор Wotoken, связанный с печально известной схемой Понци PlusToken, украл около $1 млрд у более чем 715 000 жертв», – добавляет компания.

Аналитики допускают, что текущий год может стать рекордным по объёму присвоенных злоумышленниками средств в криптовалюте. В прошлом году основные убытки они связывали с «работой инсайдеров», тогда как в текущем мошенники стали активно эксплуатировать тему коронавируса. В этой области было замечено множество кампаний, направленных на сбор персональных данных и переводов под видом официальных лиц и групп.